|
О проведении заседания Совета директоров эмитента и
его повестке дня
2.1. Дата проведения
заседания Совета директоров: 19 декабря 2011 г.
2.2. Дата
составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 декабря 2011
г., протокол №08-2011
2.3. Повестка
дня заседания:
1.
Исполнение ранее принятых Советом директоров решений.
2.
Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании за 9
месяцев 2011 года и прогноза за 2011 год:
-исполнение плана
реализации продукции;
-исполнение бюджета
доходов и расходов;
-исполнение плана
капитальных вложений.
3.1.
Рассмотрение и утверждение производственно-финансового плана на 2012 год.
3.2.
Рассмотрение и утверждение плана капитальных вложений на 2012 год.
4.
Эффективность розничной и оптовой торговли.
5.
Информация об экономическом эффекте программы лояльности.
6.
Рассмотрение кредитного портфеля на декабрь 2011 и 2012 год.
7.
Внесение изменений и дополнений в п. 5.2.1 и п. 5.2.2 Протокола №6-2011
заседания Совета директоров 19.09.2011.
|
